[شهروند] راز تبهکاری‌های بزرگ‌ترین شبکه پولشویی در فرودگاه مشهد فاش شد. ١٠٢ عضو این شبکه پولشویی با استفاده از ۱۰۰هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند، به‌طوری که تاکنون ۳۰هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ ۱۲هزار‌میلیارد ریال در پرونده آنها شناسایی شده است.
پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد که همه چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست. به منظور اطمینان بیشتر موضوع توسط کارشناسان تحت بررسی قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود این مسافر یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت‌می‌کند.
با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به‌طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت. با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام دو ماه کار اطلاعلاتی ١٢ نفر از اعضای اصلی این باند در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند.
سرشبکه این باند از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف افراد بی‌خانمان، معتاد و نیازمند را شناسایی می‌کرد و با پرداخت اندک وجهی مدارک هویتی آنها را برای انجام کلاهبرداری می‌گرفت. این باند قربانیان‌شان را از شهرهای مختلف انتخاب و خانه برایشان اجاره می‌کردند. آنها تن این افراد لباس مرتبی می‌پوشاندند و برایشان حساب افتتاح می‌کردند. این شبکه پولشویی با استفاده از خلأ‌های قانونی در سیستم بانکی اقدام به گرفتن دسته چک به نام این افراد یا وام‌های کلان با استفاده از پروانه‌های کسب می‌کردند.
صاحبان چک باید برای دریافت دسته‌چک‌های ۲۵ و ۵۰ برگی ابتدا دسته چک ۱۰ برگی را دریافت و میانگین حساب برای خود ایجاد می‌کردند. این باند دسته چک ۱۰ برگی را پاس و پس از جلب اعتماد به محض دریافت دسته چک ۲۵ یا ۵۰ برگی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. این گروه نیازمندان این چک‌ها را به صورت سفید امضا تحویل این شبکه پولشویی می‌دادند که در مقاصد مختلفی استفاده می‌شد. اعضای این باند در قبال دستهچک ۲۵ برگی، ۵۰۰هزار تومان و در قبال دسته چک ۵۰برگی، یک‌میلیون تومان پرداخت می‌کردند، بنابراین همه دسته‌چک‌ها در اختیار عوامل اصلی باند بود که در بازار خرج‌می‌کردند یا برای ضمانت وام در اختیار بانک قرار می‌دادند. همچنین تعدادی از دسته‌چک‌ها را در ازای هر برگ ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان به افراد سودجو در بازار تهران واگذار می‌کردند. هدف از این اقدام و صدور چک‌های بی‌محل، اقدامات بسیار گسترده‌ای در زمینه کلاهبرداری بود که یک‌هزار و ٢٠٠میلیارد تومان در ١٠ بانک مختلف برگشت خورده است. در سطح کشور پرونده‌هایی در مراجع قضائی درباره این کلاهبرداری‌ها از سال ۹۳ باز شده و ۱۰۲ نفر شناسایی شده که ۱۰۰هزار برگه چک از بانک‌های مختلف استان‌های کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده است. نکته قابل توجه این است که این افراد با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی‌خانمان پروانه کسب صادر می‌کردند. در یکی از موارد فردی با موقعیت معلوم در ۲۳ بانک افتتاح حساب کرده و توانسته است ۲هزارو۳۰۰ برگه چک دریافت کند. شرکت برای این فرد تأسیس‌شده و با استفاده از حساب شرکت کلاهبرداری صورت گرفته است. مدارک ارایه‌شده به بانک‌ها برای افتتاح حساب همه صوری بوده و هیچ‌گونه وجود خارجی نداشته‌اند. بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶میلیارد تومان بود که باعث شد ۳۰هزار چک برگشت بخورد و از ۳۹هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز ۷۰هزار برگه چک به دست پلیس نرسیده و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است. اموال زیادی از این باند شناسایی شده است که هیچ‌کدام از آنها به نام خودشان نیست و همه را به نام نزدیکان‌شان ثبت کرده‌اند تا ردی از خودشان نگذارند. اعضای این باند دارای سوابق کیفری متعددی هستند. سرکرده این باند با تطمیع یکی از رئیس شعب بانک‌ها توانسته است دستهچک اخذ کند و این امر جای نگرانی دارد که رئیس بانک همدست کلاهبردار شده است. در مواردی نیز دیده شده است که کلاهبرداران کسبه بازار را تطمیع و با مبالغ بالاتر کالاها را به صورت چکی خریداری کرده‌اند و کلاهبرداری صورت گرفته است.در یک فقره چک، ۷۰۰میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده که زندگی فرد را تحت‌تأثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی را که در بازار آهن کار می‌کرده است، به تباهی کشیده‌اند، به‌طوری که فرد کارتن‌خواب شده است.سردار «حسن مهری» فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با اعلام این خبر گفت: «یکی از اعضای این باند پیشنهاد صد سکه بهار آزادی را به مأمور پلیس داده است، اما مأمور با نهایت کرامت و وظیفه‌شناسی از دریافت این رشوه امتناع کرد و افراد سودجو را به دست قانون سپرد.»
تشکیل شورای راهبردی مبارزه با فساد اقتصادی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد درباره این شبکه پولشویی گفت: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد و تحقیقات روی این پرونده همچنان ادامه دارد. تاکنون ١٢ نفر از اعضای این باند، یک زن و ١١ مرد دستگیر شده‌اند. آنان اتهامات متعددی ازجمله مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل و استفاده از اسناد، رهبری در ایجاد شبکه کلاهبرداری و... داشته‌اند و متهمان با صدور بازداشت موقت و شناسایی و دستگیری سایر متهمان در اختیار مأموران قرار دارند.
به صورت کلی قانون‌گذار برای اقداماتی که به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود، مجازات شدیدی را پیش‌بینی کرده و علاوه بر رد مال و جزای نقدی، حبس‌های طویل‌المدت و گاهی مجازات اعدام برایشان پیش‌بینی شده است. دستگاه قضائی با افرادی که به اموال مردم تعدی کنند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد.»نواقصی در سیستم‌های بانکی وجود دارد که می‌توان به افتتاح حساب و اخذ دسته چک از بانک‌های مختلف در یک روز توسط یک فرد اشاره کرد. راستی‌آزمایی در بانک‌ها به نحو احسن انجام نمی‌شود و اگر این نواقص برطرف شود، پرونده‌های کمتری تشکیل خواهد شد. برای اولین بار در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دستور دادستان شورای راهبردی مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل داده‌ایم که تعدادی از بازپرسان و قضات باتجربه در این شورا حضور دارند و یکی از مسئولیت‌های این شورا ارایه بسته پیشنهادی پیشگیری از وقوع جرم است.
دیدگاه تان را بنویسید